noYes news

 Αυτό μοιάζει με μια από τις μεγαλύτερες διαρροές αρχείων ιδιωτικών τραπεζών από το Panama Papers. Η  Buzzfeed New s δημοσίευσε μια μακρά έρευνα για το πώς οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου επιτρέπουν βρώμικα χρήματα από οργανωμένους εγκληματίες, καρτέλ ναρκωτικών και τρομοκρατικές ομάδες όπως η Αλ Κάιντα και οι Ταλιμπάν να ρέουν μέσω των δικτύων τους. Τα "FinCEN Files", όπως τους αποκαλεί το Buzzfeed , προσφέρουν " μια εικόνα για διαφθορά και συνενοχή που δεν έχουμε ξαναδεί." Μια μακρά έρευνα του Buzzfeed και της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων - η ίδια ομάδα που χειρίστηκε τις διαρροές του Mossack Fonseca - Αντί να καταπολεμήσει το οικονομικό έγκλημα, το ισχύον σύστημα που απαιτεί από τις τράπεζες να αναφέρουν όλες τις ύποπτες συναλλαγές, στη FinCen απλώς επιτρέπει την άνθηση του ξεπλύματος χρημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε επιβολή θα είναι της ποικιλίας «whack-a-mole».  Αυτά τα έγγραφα, τα οποία συντάχθηκαν από τράπεζες, μοιράστηκαν με...

 Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για παράνομες δοσοληψίες. Εμπλέκεται ο Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν; Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists).  Tα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network ή FinCEN), το οποίο αποτελεί ρυθμιστική αρχή του αμερικανικού υπoυργείου Οικονομικών και παρέχει πληροφορίες για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές. Τα επίμαχα έγγραφα είναι αποκαλυπτικά για αμφιλεγόμενες συναλλαγές διεθνών τραπεζικών κολοσσών, όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan, η Βarclays ή η ΗCBC. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τουρκικές εταιρεί...